美欲訴瑞士私人銀行

指控其幫助美國客戶向美國稅務當局隱瞞財產

記者 張媛 綜合報道

據路透社9日報道，美國目前正準備起訴瑞士歷史最悠久的老牌私人銀行威格林(Wegelin&Co.)，。

報道稱，雙方談判目前處于關鍵階段，威格林銀行希望達成暫緩起訴協議，但最終結果取決于美國檢察官、美國國務院、美國財政部之間的協商結果。

此前《紐約時報》報道稱，美國檢察官3日起訴了三名瑞士銀行家邁克爾?柏林卡(MichaelBerlinka)、厄斯?弗雷(UrsFrei)和羅杰?凱勒(RogerKeller)，指控三人與美國富裕納稅人串通一氣，在2005年至2010年間協助超過100名客戶向稅務機構隱瞞了超過12億美元資產。這三人均為威格林雇員，都供職于該行下屬的蘇黎世分行。如果指控成立，上述三人有可能面對最高5年監禁。

報道稱，曼哈頓聯邦法庭收到的一項指控顯示，上述三名瑞士銀行家曾向其客戶表示，在美國當局打擊離岸避稅行為的活動中，三人所受到的影響較小，原因是他們所在的銀行在瑞士以外沒有辦事處。據稱，威格林銀行是通過其在瑞銀(UBS)在斯坦福德分行的銀行賬戶接觸美國客戶的。

美國從2007年開始打擊大量富人利用銀行服務逃稅行為，最初對瑞士最大的銀行UBS展開調查，隨后擴展至整個瑞士銀行業。截至目前，美國聯邦檢察官已經對瑞士銀行(UBSN)、瑞士信貸集團(BSGN)以及匯豐控股(HBC)的三十多名前客戶發起稅務相關指控。此外，至少24名銀行家、顧問和律師也已經遭到指控。

在美國當局展開調查的同時，瑞士政府官員也在與美國國內稅務署(IRS)接洽，試圖讓300多家瑞士銀行與美國政府就類似案件簽署民事和解協議，協議的內容包括支付巨額的罰款和交出美國客戶的數據。

瑞士政府在2009年8月份表示，UBS已與美國政府就該行幫助美國客戶避稅一案簽署了正式的和解協議，UBS支付了7.8億美元以和解美國司法部對其幫助隱瞞美國客戶200億資產的指控，并向美國政府提供了超過4700名美國客戶的身份信息。根據協議，瑞士銀行將向瑞士政府提供必要的賬戶數據，然后由瑞士政府負責處理美國方面的要求，決定向后者披露哪些賬戶的信息。