英國《金融時報》１８日報道，調查銀行間同業拆借利率操縱的歐洲金融監管部門正把目光投向至少４家大型銀行，即法國農業信貸銀行、法國興業銀行、德意志銀行和匯豐銀行。

露相

一些調查人員以不公開姓名為條件告訴《金融時報》記者，他們正仔細審視一些證據。這些證據顯示，這４家大型銀行一些交易員牽連巴克萊銀行前交易員菲利普·莫爾優素福。

前不久，因試圖參與操縱倫敦銀行同業拆借利率和歐洲銀行同業拆借利率，巴克萊銀行在英國和美國向金融監管部門共繳納大約４.５２億美元罰款。后來，巴克萊高級管理層大規模換人。

談及巴克萊違規，美國商品期貨交易委員會曾表態，巴克萊一名交易員“伙同其他多家銀行交易員調整交易策略……利用他們的期貨交易地位獲利”。

商品期貨交易委員會沒有點名，而《金融時報》記者從一些知情人那里得知，巴克萊那名交易員是莫爾優素福，２００５年至２００７年任職。

串通

《金融時報》調查顯示，莫爾優素福涉嫌依托職業和私人關系網聯系其他銀行交易員，一同操縱匯率。涉案交易員分別是法國農業信貸銀行米夏埃爾·茲里昂、德意志銀行克里斯蒂安·比塔爾、匯豐銀行迪迪埃·桑德爾。這３人現已不在各自銀行就職。

調查尚處初始階段，法國興業銀行涉案交易員姓名仍不清楚。

業界普遍估計，面臨調查的大約２０家金融機構中，多數銀行涉嫌２００７年至２００９年金融危機期間操縱銀行同業拆借利率，以給外界留下經濟狀況更穩定的印象。一些情況下，這種做法獲政策制定者默許。

不過，上述４家銀行涉嫌違規操作發生在國際金融危機出現前數年。巴克萊與監管部門達成的協議表明，試圖操縱利率的做法分別出現在兩個不同階段，一個階段以獲取收益為目的，另一階段以制造金融穩定假象為目的。