每次出入境后都有一筆公司資金流出

外輪公司是一家以管理性為主的公司，與境外公司并無多少業(yè)務(wù)往來，但該公司幾年間對(duì)一些無業(yè)務(wù)往來的公司進(jìn)行了頻繁且巨額的資金流出，這引起了辦案人員的注意。細(xì)心的辦案人員還注意到，每一筆資金的流出，都是發(fā)生在肖先敏每次出入境的數(shù)天或數(shù)周后。

種種跡象表明，肖先敏極有可能挪用公款到境外進(jìn)行賭博活動(dòng)。2009年6月14日，荔灣區(qū)檢察院對(duì)肖先敏立案?jìng)刹椤?/p>

面對(duì)辦案人員出示的證人證言，以及頻繁的出入境記錄和巨額的資金流出憑證，肖先敏只好如實(shí)交代了自己的犯罪事實(shí)。

自當(dāng)“莊家”國(guó)有公司變賭場(chǎng)

1998年，肖先敏被任命為外輪公司董事長(zhǎng)。經(jīng)歷改制和失去政策優(yōu)惠后，這家在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代曾經(jīng)控制廣州所有外貿(mào)進(jìn)出港輪船副食品供應(yīng)、曾經(jīng)積攢下豐厚“家底”的企業(yè)，已逐漸陷入虧損。

肖先敏生性好賭，上任后不是努力工作，挽救本已千瘡百孔的公司，而是整天與公司里部分員工糾合，進(jìn)行賭球、“斗牛牛”及打麻將等賭博活動(dòng)。后來，他發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)部分員工沉迷于地下“六合彩”，而許多“六合彩”莊家賺得盆滿缽滿讓他看紅了眼。

“與其讓員工在外邊投注，錢給別人賺走，不如肥水不流外人田，自己當(dāng)莊家。”據(jù)肖先敏交代，他干脆在公司內(nèi)部組織、安排有賭博惡習(xí)的員工開設(shè)“六合彩”投注，由其親自坐莊，公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)江永熾負(fù)責(zé)記賬。結(jié)果，外輪公司上至董事長(zhǎng)，下至司機(jī)勤務(wù)，參賭者眾多。一時(shí)間，公司內(nèi)賭博成風(fēng)。

肖先敏本想莊家肯定能穩(wěn)賺，同時(shí)順便讓員工嘗點(diǎn)甜頭。但事與愿違，肖先敏連同部分員工坐莊地下“六合彩”僅六個(gè)月，就輸?shù)袅?6.3萬元。見此，肖先敏便串通江永熾等人，先后七次以業(yè)務(wù)急需等名義挪用公司資金來填補(bǔ)賭債。這些賬目資金缺口，直到1999年11月才被肖先敏用賭博贏回來的錢補(bǔ)平。

后來，這種“小打小鬧”已無法滿足肖先敏的賭欲，他開始涉足境外賭博。